上海滩大佬集资600亿，上海滩房地产大亨

中国基金报记者罗辉

随着前上海亿万富翁戴志康因非法吸收公众存款、收取诈骗资金罪被判处19年有期徒刑，他的豪宅将不可避免地被司法拍卖。

据阿里巴巴拍卖平台显示，戴志康原名的位于上海浦东新区芳甸路599弄的九家堂别墅已被上海市公安局浦东分局查封，将于2017年进行司法拍卖。 2019 年12 月，事情就这样发生了。 3 月4 日。目前估价1.27亿元，起拍价9000万元。

戴志康先生的“正大集团”投资领域包括房地产、金融、文化等多个领域，2007年身家达到100亿，跻身中国亿万富翁之列。 2022年底，上海市第一中级人民法院以非法吸收公众存款、集资诈骗罪判处他有期徒刑19年，并处罚金2550万元。

戴志康九间堂被司法机关拍卖起拍价9000万元

近日，一则豪宅司法拍卖的消息在多个社交网络平台引发热议。这是因为前任所有者是证大集团前实际统治者戴志康先生。

据阿里巴巴拍卖平台显示，位于上海市浦东新区芳甸路599弄15号的整栋别墅已被上海市第一中级人民法院进行司法拍卖。该房屋评估价值1.27亿元，起拍价9000万元，拍卖将于3月4日开始。

相关资料显示，该房屋所在小区名称为“集江堂”，东临柳山路，南至张家浜，西至芳甸路，北至锦绣路。建筑面积681.11平方米，其中地下室面积347.7平方米，房屋类型为花园住宅，场地业主为大木靖先生。

目前，标的房产部分外墙已被拆除，门窗已消失，房屋结构发生明显改变，已被登记为违法建筑，正在原样拍卖，买家自收到执行拍卖交易决定之日起三个月内，应当按照有关部门的要求，将标的物恢复原状，并报房地产登记中心排除违法建设登记。拆除违章建筑并将房屋恢复原状的费用由买受人承担。

从目前公布的照片来看，该房屋状况非常破旧，内部杂乱。

据了解，九江堂是上海世纪公园附近的上海著名豪宅，是戴志康领衔的上海全泰三角洲房地产有限公司开发的一栋中式别墅。上海许多著名的住宿场所，例如玉翠园，也位于酒店附近。

小红书等网络社交平台的网友也齐聚观看司法拍卖。

全车捐赠诈骗案一审判决：戴志康判处有期徒刑19年，并处罚金2550万元

2022年12月30日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海第一中级人民法院）依法对7人非法吸收公众存款案公开宣判。集资诈骗案中，决定对全代文化创意公司以非法吸收公款罪、骗取捐款罪判处1亿元罚款，戴志康以非法吸收公款罪被提起公诉并骗取捐款。被判处有期徒刑十九年，并处罚金2550万元，戴伟新、于耀、张艳华、卢伟峰、谷文军、徐胜观因非法挪用公共存款、资金罪被判处有期徒刑十三年至七年——诈骗罪，判处有期徒刑6个月至6个月，并处罚金1000万元至150万元。

经审理查明，被告人戴志康于2006年7月注册成立被告单位证大文化创意公司。为进行非法集资活动，戴志康被任命为上海全地投资顾问有限公司（以下简称证大投资顾问有限公司）、上海全地智康财富管理有限公司的成员。 （2011年至2014年，证大投资顾问有限公司，隶属于上海全贷智姆财富管理有限公司（以下简称证大大拇指公司）。全贷金融信息服务有限公司，上海全贷爱石金融信息服务有限公司证大IT公司（以下简称证大IT公司） 等证大系列公司，以证大文创公司为主导。

2011年11月至2019年8月，全贷投资管理公司根据戴志康先生的决定和指示，未经有关部门批准，向借款人提供12至36个月的主要期限，并劝说该人签订签订贷款协议，扣除相关服务费后，贷款协议成立。贷款给借款人后，贷款债务按照贷款合同金额分割，包装成可转让金融产品，期限为1至36个月，年利率为5%至15%。所得款项包括本金和利息，将通过证大拇指公司线下出售或通过证大艾特公司“寻宝”平台线上出售，向公众非法集资。

2016年4月起，为应对因“正田”拖欠还款率上升而导致的贷款资金不足、借不到足够资金、无法设立足够的理财产品、无法筹措足够资金的恶性循环集团公司戴志康先生向戴伟新举报后，决定继续通过虚假销售不良债权产品、虚假提高投标价格等方式非法向公众募集资金。

审计显示，2011年11月至2019年8月，“正大集团”公司向超过35万家贷款机构销售金融产品共计超过596.66亿元，截至事发时，已向超过35万家贷款机构销售金融产品2.65万种。贷款人不止一个贷款人未支付本金。超过75.21亿元。其中，“正大集团”企业2011年11月至2016年4月14日期间非法集资179.6亿余元，未偿还本金1.54亿余元，但该物品是在2011年11月至2016年4月15日至2016年4月15日期间非法采购的。 2016年和该事件。资金总额超过417.06亿元，未偿还本金超过73.66亿元。上述募集资金将主要用于融资、将借款资金变现、支付运营费用。

上海市第一中级人民法院审理认为，被告全泰文化创意公司、被告戴志康等七个部门直接负责人员及其他直接责任人员违反国家财务管理规定，吸收群众巨额资金。一个判断。上述行为均构成非法吸收公众存款罪，证大文化创意公司、戴志康等7名被告人还采用诈骗手段，非法筹集巨额资金，达到非法占有的目的。集资诈骗案。证大文创公司及被告人应数罪并罚。全代文化创意公司戴志康等人的非法集资活动，严重破坏了国家金融秩序，给受害人造成了重大经济损失，考虑到情节严重，依法作出上述判决。

该市司法机关将继续加大对与事件相关资产的追缴追缴力度。

前上海滩老板

戴志康曾经是上海的大老板，控制着上海的房地产和金融业，打造了一个庞大的“正大体系”。公司在上海浦东开发了全代大拇指广场、全代五道口广场、全代喜马拉雅中心、九江堂等多个著名房地产项目。戴志康的身家也超过100亿元，成为胡润百富榜之一。

证大集团投资领域广泛，在房地产领域，开发了证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等；在金融领域，主要开发证大金服、西部信托等。等包括。 文化投资包括上海喜玛拉雅博物馆、证大文化、大观舞台。

2004年，戴志康以17亿身家在胡润百富榜上排名第57位，2007年以100亿身家排名第65位。

然而，随着时间的推移，戴志康一步步败北。 2015年后，戴志康先生痛定思痛，决定重组证大集团三大产业：互联网金融、文化、健康，让互联网金融成为证大集团未来的主渠道。

互联网金融全面转型后不久，网贷行业开始崩溃。

“正大系统”崩溃的开始是从2019年8月29日开始的。当天，正泰系头目戴志康先生自首，金融界一时震惊。

随后，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对正大公司立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并剥夺相关资产。被没收了。

直至2021年3月31日，这起大规模非法融资案件进入法庭审理。

事实上，通过“Seidat系统”非法集资也被伪装成P2P。

证大于2010年开始发力小微金融，旗下平台包括提供银行贷款支持的深圳证大苏贷小额贷款、支持农村经济的海门证大农村小额贷款、提供P2P撮合的上海证大等。以平台为核心业务，运营财富、北京捷悦联合等。

据此前2015年的报道，证大小额信贷公司贷款规模达150亿日元，在全国设立了300多家分行和门店，拥有数百万客户，员工超过5000人。

当时，戴志康先生对P2P非常看好，他说，“在金融体系的所有发展方向中，我最看好P2P。金融业未来的发展趋势将是融通、融通。” “这就是互联网的本质。” “整个金融业将会发生变化，有很大的想象空间。”

2019年，多家P2P公司破产，8月初，“正大系”危机开始爆发。 2019年8月12日，公司总部及全体员工劳动合同终止。同日，老在宝暂停新增业务、收费服务、债务转移服务。 8月26日，戴志康先生向所有用户明确表示，自己不会推诿、逃跑、与任何人失去联系，未来的工作重点是还款管理和追债工作。

然而，就在发声三天后，戴志康就向警方投案自首。 2020年9月9日，上海浦东警方透露“证大文化公款非法吸收案”追缴赃物和损失新进展，公安机关宣布追缴现金15亿余元。证据.确实.依法查封、冻结相关银行账户、股票、房产等相关资产。编辑：小沫审稿人：陈沫