抓捕56名犯罪嫌疑人 挽回1.08亿元经济损失 字画拍卖？是传销活动——内蒙古警方公布五起经济犯罪案件典型案例

5月12日，自治区公安部召开“5.15”经济侦查宣传日新闻发布会，向社会通报自治区公安机关近期打击经济犯罪取得的成绩，并宣布如下。我们公布了两年来查处的本地区经济犯罪典型案件五起。详细信息如下：

包头市公安局稀土高新区公安分局经侦大队破获包头市某开发公司诈骗贷款事件，并于2020年5月对包头市稀土高新区进行突击搜查。公安机关依法对包头市某开发公司挪用建设资金线索进行立案调查。由于开发商将贷款资金和房屋销售收入挪作他用，导致该项目无法按时交付房屋，357名购房者的合法权益受到损害。

包头市公安局稀土高新区公安分局从为人民服务的角度出发，密切关注资金来源和去向，深入施工现场还原真实情况，营造合法经营环境.我们从优化开始。针对经济犯罪，办案人员奔赴北京、重庆等城市，在全国9个省份23个城市开展侦查。经过三个多月的不懈努力，公安机关处置了全部相关资金，查清了用途，成功破获了一起开发公司诈骗贷款2.75亿元以上的案件。追回损失2.51亿元。

该案的成功侦破，让一个停工近十年的重大建设项目迅速复工复产，有效保护了357名业主的合法权益。

公安机关规定：“购房者在购买商品房时，不得贪图便宜而购买房产，即使手续尚未办妥或者根本没有办妥，或者即使房产尚未办理完毕，也不得贪图便宜而购买商品房。”尚未建成。一定要检查开发商是否有预售许可证并验证该信息。”所购买的房产是否属于取得预售许可的楼盘范围，是否需要开发商进行网上签字流程。

通辽市公安局科尔沁分局经侦大队破获一起组织领导“7/15”传销案件2022年7月，公安局经侦大队将经侦大队移交通辽市公安局局科尔沁分局对“书画销售平台”进行排查，获得书画拍卖等传销相关违法犯罪活动线索。该犯罪组织利用互联网培养会员，以字画交易为名，采用会员费、推荐返利、会员等级、下线利润提成等模式，通过培养人力资源来赚钱。买卖书画、成立非法组织具有明显商业动机、会员层次清晰的网络传销组织结构，涉嫌从事传销犯罪活动。 2022年9月，通辽市公安局向17个省份25个市派出警力，将这一大型组织领导的传销犯罪集团全部消灭。截至目前，抓获犯罪嫌疑人56名，涉案现金3200万元，涉案固定资产3000万元，查获、泄露区块链数字货币4150万元，造成经济损失1.08亿元。全国各省、自治区、直辖市已有31名感染者康复。

公共安全机构警告如下：传销的本质是利用人们的投机和贪婪来推销不可能获得的预期利润。因此，广大市民在投资时应时刻保持警惕，认清投资渠道，理性分析投资的可行性，避免盲目投资，希望获得高回报，其实不一定。一夜暴富的同时积极举报线索，为警方打击传销提供了有利可图的信息渠道，让传销无处可藏。

赤峰市公安局破获虚开增值税专用发票和普通发票的“7.16”特案，2021年7月，国家税务总局赤峰市税务局二稽查局抓获赤峰能源有限公司转让。涉嫌向赤峰市公安局经侦支队开具虚假增值税专用发票。犯罪嫌疑人尚伙同王某等人，虚假经营赤峰能源有限公司，未开展任何实际业务，并在广州、深圳、上海、山西、北京、内蒙古自治区鄂尔多斯等地开设虚假账户。向空壳公司缴纳的税款总额约为2400万元。 2021年11月，在公安部统筹部署、自治区公安部大力协调、广东省警方大力配合下，开展密集行动，阻击落地团伙。全国一次性消灭了近20个大型冤案犯罪组织，犯罪嫌疑人近50名，涉税犯罪总额近100亿元。目前，该案正在赤峰市松山区人民法院审理中。该事件的成功侦破，关闭了整个犯罪网络，有效遏制了新涉税犯罪的增加，净化了税收环境。

公安机。警方呼吁企业依法经营，收到发票的企业应审核发票公司开具的发票，必要时通知税务机关。调查核实情况，如实申报、纳税。违反刑法最终会受到严厉的法律处罚。公众如发现相关犯罪线索，请及时向公安机关举报。

锡林郭勒盟公安局经侦科破获一起虚假开具汽车发票案件，2021年9月，锡林郭勒盟税务局将两家汽车销售公司的调查线索移交给经侦大队。西林浩特市公安局。锡林浩特市开具虚假增值税发票。 2020年7月至8月，以姚某某、王某某、李某某为首的犯罪组织注册两家空壳公司，开具汽车统一销售发票71张，金额1717余万元。其因进行网上交易牟利，开具的增值税发票未按规定办理退税，涉嫌经济犯罪。事件调查过程中，公安机关克服疫情影响困难，派出主管警力前往主要罚单发放地区调查取证，初步形成证据链，开出罚单数量分析了证据并做出了判断。我们已经明确了票务流程和计费目的地。 2022年，锡林郭勒盟公安经侦部门连续破获3起虚假开具汽车发票案件，抓获犯罪嫌疑人5名，收费税金总额4580万元。

公安机关表示，“伪造一定数量的发票涉嫌犯罪。在授权经销商处购买汽车。收到购车发票时，仔细核对经销商名称。”完毕。”因贪小利或疏忽而成为不法之徒。另外，为了避免不必要的法律责任，未经许可，请勿将身份证出借给任何人。

鄂尔多斯市“1.19”特大虚开增值税发票事件2021年7月，鄂尔多斯市公安局经侦支队本着务实理念，对整个上下游进行纵向打击。通过横向深挖，查清犯罪网络，一路扩大追捕力度，开始严厉打击“1.19”特大增值税虚开单事件。

2018年1月至2021年3月，以任某为首的中游虚开发票犯罪组织，先后设立鄂尔多斯市某煤炭公司等9家虚名公司，以虚报进项、销项增值税为目的，进行登记收购。同时，他安排自己的亲属等同伙担任该假空壳公司的法定代表人，并指使团伙成员准备虚假的销售合同、财务报表、英镑订单等财务信息，将其利用。共从全国18个省份的128家上游企业获得11000多张增值税专用发票，其中包括个人银行账户匹配虚假资金账户和返还资金，总价值超过2.674美元。为170多家下游企业开具增值税专用发票21900余张，总金额26.74亿余元，税金总额31.81亿余元。

此次事件，共捣毁上、中、下游犯罪团伙5个据点和任某等人6个伪装窝点，抓获犯罪嫌疑人28名，抓获一家虚假设立上、中、下游的公司。也被没收。查扣了200多个贴在称重指示和付款表格上的印章，用于签订虚假销售合同，并查获了100多家公共和私人银行用于支付、虚假交易和资金转账的网上银行，并查封了许多银行。骗开上下游企业虚假计量指令、合同等财务信息3000份，多份复查，识别出煤炭领域涉及虚报增值税的上中下游企业，成功打击了一系列违法行为。犯罪行为。犯罪嫌疑人均对骗取增值税的行为供认不讳，为国家节省了近亿元税收损失。该案的成功侦破，极大震慑了犯罪行为，带动了执法纠偏工作的全面进展，实现了行业有效纠错，为煤炭相关领域营造了良好的法治化营商环境。

警方警告：国家税收是向人民征收、用于造福人民的。开具虚假增值税发票，造成国家税收收入流失，严重危害国家税收征管和发票管理规范。我们要求广大群众严格遵守税收征管法律法规，不要冒险，不要从事违法犯罪活动。撰稿人：公安部经济研究组编辑：姜向峰审稿人：应雪松