索芙特股份有限公司关于要求上市公司及其股东关联方对承诺履行情况进行专项披露有关事项的通知

证券代码：000662 证券简称：*ST搜孚 公告编号：2012-042

索夫特股份有限公司关于公司、股东及关联方履行承诺事项的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券广西监管局《关于要求上市公司及其股东、关联方特别披露承诺履行情况有关事项的通知》桂证监字[2012]39号精神证监会、索夫特股份有限公司（以下简称“公司”）对公司、股东及关联方历年来作出的各项承诺及履行情况进行了梳理和自查，现将有关情况公告如下：尚未履行完毕的承诺事项如下：

承诺主体名称

与公司关系说明

未履行承诺事项的说明

迄今为止的承诺履行情况

广西软特科技有限公司

公司第一大股东目前持有公司股份47,853,769股，占公司总股本的16.62%。

（一）若公司未来计划通过深圳证券交易所竞价系统出售其无限售条件流通股，且自首次减持之日起六个月内减持金额达到5%以上的，公司将首次提示上市公司应当在减持前两个交易日内披露公告。

（二）公司已知晓并将严格遵守《上市公司限制性股票转让指导意见》等相关规定。 若已解除限售且预计下个月公开发售的股份数量超过上市公司总股本1%的，公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让其股份按照有关规定及时、准确地进行信息披露。 义务。

正常执行

广东同座投资有限公司

公司第二大股东目前持有公司股份27,790,499股，占公司总股本的9.65%。

根据中国证监会《关于上市公司解锁的现有股份转让的指导意见》和深圳证券交易所的相关规定，公司第二大股东广东同座投资有限公司于11月4日承诺， 2008年：已通报并将严格遵守《关于转让上市公司现有股份解除限售的指导意见》等相关规定。 若已解除限售且预计下个月公开发售的股份数量超过上市公司总股本1%的，公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让其股份按照有关规定及时、准确地进行信息披露。 义务。

正常执行

截至本公告日，除上述持续承诺事项外，公司、公司股东或公司关联方不存在正在履行或逾期未履行的其他承诺事项。 公司将持续提醒、督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东的利益不受到损害。

特别公告。

Soft株式会社董事会

2012 年 10 月 31 日

证券代码：000662 证券简称：*ST搜孚 公告编号：2012-043

软通有限公司 2012

第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决任何决议。

2、本次股东大会不涉及上次股东大会决议的变更。

一、会议召集和出席情况

1、本次股东大会于2012年10月30日在广西梧州市新兴二路137号软办公楼会议室召开。 本次会议由公司董事会召集。 由于公司董事长、副董事长出差，未能主持本次股东大会。 因此，根据有关规定，公司全体董事共同推举张桂珍董事主持本次股东大会。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》的有关规定。公司章程。 本次会议合法、有效。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 75,648,904 股，占公司有表决权股份总数 287,989,200 股的 26.27%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

2、提案审核及投票情况

1、提案的表决方式：本次股东大会决议采取现场表决方式。

2、议案表决结果：

出席会议的股东及其授权代表进行现场表决后，形成以下决议：

（一）以75,648,904股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，通过了《关于增资扩股的议案》广州天琪娇颜化妆品有限公司” 经审查并批准。 提议”;

（二）以 75,648,904 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，通过了《公司章程第四修正案》软体股份有限公司章程》 审议通过了《关于十八条内容的议案》。

3、律师出具的法律意见书

国浩律师事务所（南宁）李常嘉律师、魏超红律师出具的结论意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》的规定》及《公司章程》。 会议出席人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

4. 备查文件

1、经出席董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特别公告。

Soft株式会社董事会

2012 年 10 月 31 日

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