马克里里，马克·里奇

他创立了原油现货交易市场，是20世纪最具争议的国际商人之一，业内被誉为“石油大王”，也是美国司法部通缉的十大通缉犯之一。只有一个人。比尔·克林顿因获得特赦而被判有罪，总统特赦名声大噪，再次成为媒体关注的焦点，原因是司法部长埃里克·霍尔德（Eric Holder）主持的听证会；——马克·里奇（Marc Rich），美国最大巨头嘉能可的创始人。公司Rich Disciples 在世界各地经营公司。他们的做法可能很激进，但完全合法。他们开展业务的方式之一是进入急需资本的东欧或第三世界国家。里奇教导他的学生向现金短缺的公司借钱，以换取购买矿产的权利。 “幌子公司”有时也被用来掩护交易。里奇和他的弟子们今天蓬勃发展的原因之一是，他们成长在石油价格高涨、石油储备稀缺的时代。美国的主要石油公司迫切需要原油，但他们不想从陷入困境的地区获得原油，因为担心弄脏自己的手。事实上，通过“石油换食品”计划回扣获得的石油有一半最终流向了美国主要石油公司。马克·里奇，美国司法部通缉17年的十大通缉犯之一，在瑞士卢塞恩湖畔的罗莎别墅过着悠闲奢华的生活，平静地做生意，经营着一个帝国。他离开公众视野已经过去了很多年，很多人都忘记了他为何逃亡国外。他赚了近100 亿美元，逃税了90 亿美元，但他的形象受到从白宫到克里姆林宫的国际阴谋的摆布，他拥有瑞士、西班牙、玻利维亚和以色列公民身份。他们有，但他们不想要公民权利。原美国公民身份……美国国家安全局的档案里有数百页关于他的记录，但公众最熟悉的还是克林顿卸任前签署的一份赦免书。 2001年1月，克林顿卸任前签署的最后一份文件是对140人的赦免，其中包括美国司法部17年来通缉的十大罪犯之一马克·里奇(Marc Rich)。这个善恶兼备的人引发了诸多猜测，哈佛商学院以他为案例来分析财富与社会责任之间的关系。他创造了美国历史上最高的逃税记录。他被指控犯有51 项罪名，可能被判处325 年监禁。他17年的魔幻冒险据说与各国特工、黑社会、洗钱活动密切相关。他是一名俄罗斯骑师。黑手党组织的“教父”在前苏联的崩溃中发挥了重要作用……他帮助了数千名犹太人，并捐赠了数十亿美元用于以色列修建学校、孤儿诊所、医院、博物馆。马克·里奇(Marc Rich) 说：“我个人利润的大约三分之一归山姆大叔（纳税），三分之一存入账户以发展业务，其余的归山姆大叔。三分之一将用于捐赠给各种组织。”战略与Ritchie 的公司一样，Ritchie Boys 的总部位于瑞士楚格州，该州拥有智能商店、哥特式建筑和低税率。富家子弟通常不拥有或经营炼油厂或油井。他们所要做的就是从生产商那里购买石油，联系炼油厂出售石油，并租用油轮来运输石油。石油交易往往是不透明和神秘的，当油轮到达港口时，油轮石油的真正买家可能会发生数十个变化。阿拉斯加和北海的石油产量目前正在下降，新的供应来自赤道几内亚和苏丹等政治动荡的国家。由于美国政府的制裁、禁运、反贿赂和反恐法律，美国大型石油公司不敢涉足这些国家。

但这给里奇的弟子们带来了机遇和巨额利润，尤其是现在油价已经飙升至每桶60美元。事实上，卷入“食用油”丑闻的伊拉克石油有一半流向了美国各大石油公司。当然，许多“里奇男孩”的商业策略虽然非常激进，但很难受到法律谴责。比如，剥削一些急需资金的东欧和第三世界国家。里奇教导他的追随者向急需资金的企业借钱，以换取购买商品的权利。嘉能可向秘鲁第二大锌矿商提供了4000万美元贷款，该公司同意在2004年至2010年间向嘉能可出售锌和其他矿物。此外，一些富家弟子有时还会利用“幌子公司”来掩护自己的交易。根据美国参议院文件，一些总部位于银行保密严格且税收较低的国家的公司在完成业务后正在退出。

一个曾经擅长说谎的骗子可能会从公众视野中消失，但如果算上法官、税务官员以及其他专门保存骗子档案的部门，至少有数以百万计的文件、档案、有价值的文件、影片和录音带。录像带和其他信息。有些人可能认为旧的存档，无论是否以原始文件格式保存，都会占用大量空间并且是一种负担，但只有高级用户才知道存档文件之间的区别。但有一天，当大盗出现时，这些旧信息的无价价值就变得清晰起来。问题是，随着时间的推移，保存下来的旧材料可能会被错误地描述为“夸张的故事”。 17年是一段很长的时间。逃亡的亿万富翁马克·里奇在瑞士卢塞恩湖畔的罗莎别墅过着悠闲奢华的生活，在那里平静地经营着他的商业帝国。随着他远离公众生活，很多人逐渐忘记了他逃亡国外的原因。里奇先生被美国司法部非正式地称为美国最腐败的企业高管，众所周知，他使用正常或不寻常的手段来交易金属、谷物和石油等大宗商品，并利用中性手段进行交易。利用他的职位优势。利用政府或税收漏洞赚钱或逃税。 1979-1980年美国因人质危机对伊朗实施石油禁运作为经济制裁，但对里奇没有任何影响。 1983年，马克·里奇被政府指控51项罪名，包括电信和邮件欺诈、欺诈、逃税超过4800万美元，以及与“国家敌人”伊朗进行石油交易。他将被判处325年监禁，同时创下美国历史上最高的个人逃税记录。然而，在受到指控之前，里奇和他的搭档平卡斯·格林逃往瑞士。一年后，他的公司认罪并被处以罚款，但这并不能免除里奇先生的罪名。更令美国司法部尴尬的是，逃跑对里奇来说并不意味着任何困难或惩罚。 “他的哲学似乎是，我很富有，我会变得更富有，任何法律问题都不能阻止他增加财富。”多年来一直从事投机业务。里奇经营着价值数十美元的企业。美元。他的公司被称为“十亿美元帝国”，据说2000 年利润达70 亿美元。他的朋友包括前国务卿亨利·基辛格、歌手普拉西多·多明戈和瑞士圣莫里茨鞋业大亨弗洛舍姆的前妻丹尼斯。他在西班牙马贝拉布拉瓦海岸建造了一座价值950 万美元的别致住宅，并在以色列支持了一座同样豪华的豪宅；公寓内到处都是一流的艺术品，尤其是毕加索的画作。商业兴趣范围从伦敦到香港- ups，约克交易所拥有一支油轮船队，从俄罗斯的镍矿到马来群岛的锡矿，从好莱坞的20世纪福克斯到曼哈顿的玫瑰预科学校，我们都在投资。里奇的个人财富是秘密的，但定期估值表明他的净资产超过100 亿美元。他的朋友和同事开玩笑说，列出世界首富名单的人不包括里奇，只是因为他们无法计算出他财富的确切价值。

1934 年12 月18 日，比利时安特卫普一个贫穷的犹太家庭出生了一个名叫马克·赖克(Mark Reich) 的男孩。 1940年5月，当希特勒的军队横扫比利时时，赖希一家搬到了美国堪萨斯州，在那里经营一家小型人造珠宝店，并将姓氏改为里奇（英语中“富有”的意思）。原来的姓氏Reich在德语中是“帝国”的意思，但也是德语，意思是“富有”）。新姓氏多少有些自我预言的意味。在这种环境下长大的里奇会说五种语言——德语、西班牙语、希伯来语、英语和法语——但学校记录显示他充其量只是一名普通学生，这一点并未被考虑在内。 1950 年全家搬到纽约后，里奇就读于纽约大学，但很快就退学了。 1954年，里奇接受了世界顶级商品经纪商之一菲利普兄弟的采访。他的老板Jesselson 对应聘者进行了测试，看他们是否能在没有铅笔的情况下快速数数，Rich 毫不犹豫地被录用，并开始在全国各地担任杂货店店员，每周赚取60 美元。曾与里奇在兄弟公司共事的交易员哈特先生回忆道： “里奇的记忆力是公司里最好的，他是天生的赌徒，一生不会轻易失败。他所有的风险都是经过深思熟虑的。”里奇的第一笔大交易是水银。 1950年至1953年朝鲜战争期间，市场对汞的需求增加，各国政府纷纷采购和储存汞以满足未来的军事需要。里奇成功获得了世界上最大的两家公司产品的经销权，使菲利普斯兄弟能够低买高卖。杰森开始亲自将里奇带入这个行业，并像对待自己的儿子一样对待他。 1958年，一直与杰森做生意的古巴巴蒂斯塔政权垮台，里奇被派去应对余波，并试图与新政府卡斯特罗政权谈判达成协议。里奇先生过去曾成功解决了公司的镍矿石运输问题，一位在古巴导弹危机期间与他共事的同事说，“他一直认为古巴是一个没有规则的地方，而且根本就没有规则。”带回了我从那里学到的东西。”轭”。 Rich 每年都会往返于世界各地的城市之间，从哈瓦那返回美国，到达公司位于玻利维亚首都拉巴斯的办公室。一年，当他回到纽约总部时，他遇到了弗莱彻企业继承人丹尼斯·乔伊·艾森伯格。两人于1966年结婚。 1967年，兄弟公司将里奇转移到西班牙马德里，与传统犹太商人格林合伙。格林脏兮兮的衬衫和运动鞋与里奇剪裁考究的西装和名牌领带形成鲜明对比，但这并不影响他们的默契配合。里奇和格林共同发明了现货原油交易，使兄弟俩能够绕过世界七大石油公司七姐妹公司来获利。石油贸易的利润巨大，但当里奇和格林各自试图从公司获得100万美元奖金时，却被杰森拒绝，导致了后来被称为“兵变”的事件。 1973年11月，里奇和格林在瑞士创立了自己的公司Mark Ritchie AG，为未来的里奇帝国奠定了基础。里奇的父亲从玻利维亚一家银行获得了200 万美元的贷款，另一位商人杰克·阿舒（Jack Ashue）“反抗”了他兄弟的公司，投资了100 万美元现金。众议员阿里·雷扎伊承诺帮助该公司在伊朗建立一系列石油贸易渠道。 “那是我第一次听说马克·里奇。

尽管里奇在国外石油市场拥有丰富的经验，但他仍然能够通过与曾投资20世纪福特的合伙人马文·戴维斯在丹佛成立的一家合资石油公司与国内石油公司开展业务。瑞士，兄弟的客户名单帮助里奇迅速从竞争对手手中夺取了石油、粮食、金属等大宗商品业务，无疑让兄弟陷入了前所未有的困境。同时，里奇石油的成功也引起了美国政府的关注。尤其是1973年石油危机爆发后。油价飙升，一桶6美元的石油可以卖25至40美元。套利机会显然已经到来。在阿拉伯石油危机之前，石油价格仅为12美元。到1978年，美国有500家公司从事这项贸易。 WTM（West Texas Marketing）就是其中之一，它与Rich 有业务往来。老板是一位大商人，后来因犯罪被定罪。 David Ratliff 和John Troland。Ritchie 第一次见到David 和John 是在1979 年，根据1983 年的起诉证据，Ritchie AG 通过WTM 运营整个石油业务链。

AG安排WTM接受一家法国银行的贷款，同时向一家名为List的壳牌石油公司出售1800万桶原油。里奇随后将优质石油以市场价格出售给WTM，贴上劣质石油的标签，而WTM则亏本出售给里奇的秘密巴拿马公司，巴拿马公司的损失自然就完全通过市场导向恢复了。手术。这些交易在数量上来回流动，因此当石油运出时，资金已经积累在美国境外。 1980年，WTM的石油转售业务年收入超过20亿美元，平均每天处理超过30万桶石油，Marc Rich的公司占WTM总业务的10%以上。 1983年，美国司法部起诉里奇和其他非法国内石油经营者，大卫和约翰在德克萨斯州大斯普林被判处14个月监禁。这两个人后来被证明是受污染的证人，他们以里奇先生和格林先生的身份挺身而出，当时担任联邦检察官的温伯格先生说：“这是我第一次听说马克·里奇。”闪耀。从1974年开始，里奇的公司通过易货贸易从伊朗大量石油换取武器和其他商品，而在伊朗人质危机期间，当美国政府禁止其公民与伊朗做生意时，里奇的生意仍在继续。里奇瑞士官员辩称，该禁令对里奇股份公司无效，因为该公司属于瑞士。每个工作日50,000 美元的滞纳金最终达到1,900 万美元。 1982年，美国联邦法院向Ritchie AG Ritchie International美国分公司的18名经理发出传票。在大陪审团调查中，联邦检察官温伯格传唤了50 名证人，其中包括美孚、埃克和荷兰壳牌公司的总裁。但来自瑞士楚格州的里奇仍然漠不关心，继续他的日常事务，并拒绝回应美国陪审团的传唤。 1982 年9 月，联邦法院命令Rich 及时提交藐视法庭声明，否则每个工作日缴纳50,000 美元的滞纳金，直至文件送达法庭。最终罚款金额为1900 万美元。里奇将里奇国际出售给克拉伦登公司。 Clarendon是一家新公司，员工、地址和董事会与Ritchie International相同，银行信用由Ritchie个人担保。这只是表明Rich International Inc. 不存在。瑞士很快也介入其中。瑞士驻美国大使安东·海格纳已向美国国务院提交抗议信，认为美国政府的诉讼对瑞士经济构成威胁。里奇不是瑞士公民，但楚格首席检察官称美国法院正在“收集经济信息”，并指责美国“敲诈”他，瑞士政府甚至派了两名律师前往美国进行谈判。关注案件情况。接下来是里奇最大的客户——前苏联。 1983年8月15日，前苏联《消息报》发表了一篇标题为“公开威胁”的文章。文章称：“对利玛窦老师的指控是公开勒索行为，是企图通过经济制裁来恐吓和干涉欧洲国家的国际事务。”这些指控随后演变成了备受瞩目的国际案件。 1983 年9 月，温伯格提交了一份包含51 项罪名的起诉书，指控里奇和格林欺诈、邮件和电汇欺诈以及逃税。尽管瑞士始终不认为应该引渡里奇和格林，但里奇很快就得到了西班牙政府的承认，并成为了西班牙和玻利维亚的公民。

1984 年10 月10 日：Rich AG、Rich International 和Rich Empire 旗下的克莱伦敦公司(Clay London Corporation) 在1980 年和1981 年通过非法石油利润骗取了5000 万美元，欺骗了美国政府。他承认了38 项逃税罪。由于多项犯罪行为，这三个组织被处以1.33亿美元的罚款。里奇和格林仍然在逃，虽然针对该公司的案件已经结束，但他们仍然面临欺诈、欺诈、逃税和通敌等指控。接下来的17 年就像一场赌博，里奇和格林期待着在瑞士度过这段时光。他害怕在监狱里度过哪怕一分钟，但无论是权力还是财富，里奇在他的17年里永远做不到一件事：克林顿签署赦免书。直到那一刻，我才踏上了美国的土地。里奇一直为自己的精神感到自豪，包括他重返美国权力的“生意”。谈判早在1987年就开始了。里奇表达了返回美国的愿望，并声称他愿意用悔罪书代替监禁。然而，温伯格和他的继任者对他的提议嗤之以鼻。一位前司法部官员表示：“我们在1992 年私下会见了里奇先生，但里奇先生害怕在监狱里待哪怕一分钟，而我们能想到的最好妥协方案就是入狱三年。” ”，克林顿主张赦免。在许多以色列高级官员和犹太社区领导人的干预下，里奇为以色列的福利做出了重大贡献，为加沙和西岸的教育和卫生事业捐款。毫无疑问，这次赦免或多或少与里奇向克林顿的捐款有关。据说里奇的前妻丹尼斯和她的家人从1992年到2000年向民主党捐赠了超过100万美元，其中包括克林顿卸任前希拉里参议院竞选活动的32万美元。丹尼斯赠送了一套价值7,375美元的家具，上面刻有她的名字克林顿图书馆的捐赠牌匾上。 （但当里奇摇摇晃晃地回到美国时，他带着他的新婚妻子吉斯拉，而他的前妻丹尼斯竭尽全力救了他，并收到了200 万美元的遣散费。）声称确实如此。里奇是以色列和西班牙公民，1991 年，联邦法院裁定里奇不是美国公民，因此不必遵守美国法律。但实际上，如果里奇仍然是美国公民，那么无论他住在哪里，他都有责任纳税。因此，美国国税局必须调查里奇先生在海外度过的17年是否报税，而由于非公民不得提供政治献金，克林顿先生和希拉里克林顿可能涉嫌贿赂。知道他们是否参与其中。

里奇将快速致富、政治和犯罪融为一体，经营着全球黄金走私业务、伪装成大宗商品交易的石油运输、表面上伪装成金属业务的秘密导弹交易以及与腐败的美国官员的个人关系，从事贿赂行为。它还销售和交易核弹和材料交换，以及从事恐怖分子的黑市交易和其他初级商品开采业务。据传，里奇曾多次通过金属和谷物欺诈交易在美国和国外招募和资助杀手，据说他本人就是以色列间谍。里奇和他的搭档格林经营着全球最大的金属交易市场（比如中国的钨），大部分交易都是通过乔治·布什的弟弟普雷斯科特·布什和普雷斯科特的生意进行的，甚至有报道称日本黑手党也参与其中。为了这笔钨交易，里奇向克林顿的总统竞选活动支付了“费用”或贿赂，同时还为希拉里的纽约参议院竞选活动提供了大量捐款。资金正通过安提瓜岛和安道尔等避税天堂以及类似的避税黑洞流入。在违反美国对伊朗石油禁运的同时，里奇通过布什家族、国防部长理查德·切尼及其盟友所属的公司赚取了数亿美元。大多数交易伪装成大豆和货币交易，在芝加哥商品交易所和芝加哥商业交易所进行。布什总统上任时，对里奇先生的武器和石油交易没有采取任何行动，这些交易是通过以色列运往伊朗的，但通过布什，里奇先生也谈判了一些交易，布什先生的资金通过证券渠道进行了输送业内人士布莱恩. （布莱恩厄尔）（后来因一件无关的案件入狱。）20世纪90年代，中央情报局和世界银行主导了对前苏联货币流通的攻击，最终导致了莫斯科的崩溃。在卢布问题上，里奇凭借他在矿产开采和投机方面的专业知识发挥了重要作用，但另一个重要作用是乔治布什。 “外界听说前苏联发生了巨大的卢布危机，一方面可以用表面上令人难以置信的信息来解释，另一方面也牵涉到西方世界最尖锐的政治神经。”苏联银行倒闭，卢布有的被黑社会拿走，有的消失得无影无踪。布什家族通过美联储的艾伦·格林斯潘，通过内幕交易、军火走私等方式，设法从前苏联转移了超过1万亿卢布，并将这些黑钱在全球25个家庭账户中进行了洗钱。包括女王的个人账户。 “里奇超出了规则。他买下了整个棒球场。”在瑞士的避风港里，里奇逃脱了美国政府的所有指控。过去17年里，他在楚格建立了33家外国公司，始终受到瑞士当局的保护。里奇给楚格带来了巨额税收。在瑞士的官方文件中，楚格首席检察官（同时也是里奇公司的董事）辩称，里奇在瑞士的经济发展中发挥了关键作用。楚格市市长奥特马尔·卡默表示：“我们不想失去里奇和像他这样为瑞士经济发展做出巨大贡献的人。里奇是我们六大纳税人之一。”“是的，”他说。他是里奇旗下26家公司的董事会成员，楚格市警察局长是另外10名董事会成员之一。美国政府从未放弃与里奇先生做生意。

1985年，美国国会发现里奇通过农业补贴计划与农业部进行了至少1亿美元的交易，该计划帮助外国购买美国生产的大麦和小麦，并于1988年和1989年达成了一项交易克莱伦敦向美国造币厂出售了价值3000万美元的镍、铜和锌，不久后内政部的请求得到美国政府的批准，里奇就被授权投资4500万美元在造币厂建立一座新的氧化铝工厂。发达的威尔克群岛。尽管当局声称这些交易是出于疏忽而达成的，但实际上，这些交易都是里奇多年来在全球投资、金融、贸易和房地产领域以他的名字命名的公司，其中至少有六家公司。当然，里奇从来没有为了保护自己的秘密而解雇过任何员工，而且即使公司经营不好，据说他也会像往常一样继续支付员工工资。一名员工向他走私或走私金条。